Wielka afera finansowa, prezesi nadużywali uprawnień. Chodzi o gigantyczne wyłudzenia i pranie pieniędzy

Gigantyczne wyłudzenia

Na stronach rządowych CBA poinformowało o kolejnych zatrzymaniach w sprawie ciągnącej się od wielu lat afery z wyłudzeniami kredytowymi. Funkcjonariusze Delegatury CBA w Warszawie tym razem schwytali 6 osób, w tym prezesów i byłych prezesów spółek, które uzyskały wielomilionowe kredyty na podstawie nierzetelnych dokumentów. 

Śledztwo w sprawie gigantycznych wyłudzeń kredytów na szkodę jednego z banków nadzoruje Prokuratura Regionalna w Poznaniu. Jak podają, śledztwo jest wielowątkowe i obejmuje również oszustwa w stosunku do Skarbu Państwa oraz pranie pieniędzy.

Przeszło 2 tys. podejrzanych paczek i ewakuacja z Głównego Urzędu Pocztowego. Władze reagują Czytaj dalej

Nadużywanie uprawnień

We wtorek (25.07.2023 r.) funkcjonariusze Delegatury CBA w Warszawie zatrzymali 6 osób oraz przeszukali 7 lokalizacji na terenie Warszawy, powiatu otwockiego oraz Gdańska w związku z aferą dotyczącą wieloletnich wyłudzeń na szkodę Plus Banku S.A. CBA podaje, że w okresie od 24 września 2014 roku do 29 marca 2018 roku w Warszawie i innych miejscowościach doszło do nadużycia i działania na szkodę Plus Bank S.A. Jak czytamy na stronach rządowych, w 2019 r. funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali w tej sprawie 8 osób, w tym dyrektora banku, w związku z podejrzeniem wyrządzenia szkody majątkowej i udzieleniem kredytu na zakup centrum wystawowego, stosując przy tym niedozwolone przepisami prawa zabezpieczenie kredytu.

Obecni zatrzymani to prezesi i byli prezesi spółek, które uzyskały wielomilionowe kredyty inwestycyjne, a także pożyczki hipoteczne oraz kredyty obrotowe dzięki nierzetelnym oświadczeniom, oraz dokumentom. By osiągnięcia korzyści majątkowe, podejrzani nadużywali uprawnień, które wynikały z pełnionych funkcji oraz kompetencji. CBA informuje, że przeszukane zostały również miejsca przebywania osób zatrzymanych. W wyniku tych działań zabezpieczono nośniki elektroniczne w postaci telefonów komórkowych i laptopów, a także środki finansowe w wysokości 6,5 tys. euro i 20 tys. złotych.

Wielomilionowe szkody

Według ustaleń śledczych wartość szkody majątkowej wyrządzonej bankowi Plus Bank S.A. oszacowano na kwotę przekraczającą 200 milionów złotych. Prowadzone śledztwo dotyczy także innych nielegalnych działań zatrzymanych osób. Chodzi również o wyłudzenie od Skarbu Państwa nienależnego zwrotu podatku VAT w kwocie przekraczającej 38 milionów zł oraz pranie pieniędzy.

Zatrzymani usłyszeli już zarzuty oszustwa kredytowego oraz działania na szkodę Plus Bank S.A. Prokurator zastosował wobec nich wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych w łącznej kwocie przekraczającej 100 tys. złotych. Przydzielono im również dozorów Policji oraz wydano zakazów opuszczania kraju.