KNF poszerza listę niepewnych firm. Doszły dwa podmioty
KNF ostrzega przed kolejnymi podmiotami, które wyłudzają pieniądze. Do listy groźnych instytucji dołączyły platforma internetowa i inwestycyjna. Z ustaleń urzędników wynika, że podmioty działają bez zezwolenia.
Z tego artykułu dowiesz się:
-
Jakie podmioty wpisała na listę ostrzeżeń KNF
-
Jakie działania podjęła w ich sprawie
-
Jak duże może być zagrożenie
Dwa nowe podmioty na celowniku KNF. Wystarczy moment, aby stracić pieniądze
KNF regularnie uzupełnia katalog groźnych podmiotów. 5 lipca lista poszerzyła się o dwa groźne podmioty, które zajmują się wyłudzaniem pieniędzy.
W komunikacie KNF informuje, że na liście ostrzeżeń publicznych znalazły się spółki: Alps Markets (prowadzi działalność za pośrednictwem alpsmarkets.com) i Niro Trade (jako platforma inwestycyjna nirotrade.com).
Alps Market to fałszywy broker Forex, który zachęca użytkowników do inwestowania na rynkach. Portal forexrev.pl donosi, że wielu poszkodowanych klientów w dalszym ciągu nie odzyskało wpłaconych depozytów.
Podobna sytuacja spotkała użytkowników, którzy rozpoczęli współpracę z Niro Trade. Na forach internetowych można znaleźć komentarze poszkodowanych, którzy uskarżają się, że platforma zażądała od nich wpłacenia bardzo wysokich kwot.
KNF kieruje sprawę do prokuratury
KNF przekazuje, że oficjalnym powodem wpisania tych podmiotów na listę ostrzeżeń jest podejrzenie popełnienia przestępstwa z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Chodzi o prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez zezwolenia lub upoważnienia.
Jednak KNF nie ogranicza się tylko do ostrzeżeń. Z komunikatu wynika, że Urząd KNF wysłał już zawiadomienie w sprawie ewentualnego przestępstwa do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.
Portal bankier.pl podaje, że identyczny los spotkał prawie trzy tygodnie temu spółkę FXBFI Broker Financial Invest Ltd. Ta podejrzana firma, z siedzibą na Cyprze, również działa bez zezwolenia.
Ryzyko jest ogromne. Prawie 400 niebezpiecznych podmiotów na liście KNF
Lista KNF ma na celu informowanie społeczeństwa o groźnych podmiotach. Każdy, kto nawiązuje z nimi współpracę jest proszony o wzmożoną czujność.
Puls Biznesu podaje, że po poniedziałkowej aktualizacji w katalogu KNF znajduje się już 390 pozycji. Zagrożenie jest zatem ogromne.
Co ciekawe, działanie bez zezwolenia to najczęstsza przyczyna wpisania na listę ostrzeżeń. Z tego powodu KNF umieściła na niej aż 218 spółek i osób fizycznych.
Byłeś świadkiem ciekawego zdarzenia? Masz interesujące zdjęcia lub filmik? Podziel się z nami wysyłając na redakcja@biznesinfo.pl
