Wielka afera finansowa, prezesi nadużywali uprawnień. Chodzi o gigantyczne wyłudzenia i pranie pieniędzy

Gigantyczne wyłudzenia

Na stronach rządowych CBA poinformowało o kolejnych zatrzymaniach w sprawie ciągnącej się od wielu lat afery z wyłudzeniami kredytowymi. Funkcjonariusze Delegatury CBA w Warszawie tym razem schwytali 6 osób, w tym prezesów i byłych prezesów spółek , które uzyskały wielomilionowe kredyty na podstawie nierzetelnych dokumentów.

Śledztwo w sprawie gigantycznych wyłudzeń kredytów na szkodę jednego z banków nadzoruje Prokuratura Regionalna w Poznaniu. Jak podają, śledztwo jest wielowątkowe i obejmuje również oszustwa w stosunku do Skarbu Państwa oraz pranie pieniędzy.

Nadużywanie uprawnień

We wtorek (25.07.2023 r.) funkcjonariusze Delegatury CBA w Warszawie zatrzymali 6 osób oraz przeszukali 7 lokalizacji na terenie Warszawy, powiatu otwockiego oraz Gdańska w związku z aferą dotyczącą wieloletnich wyłudzeń na szkodę Plus Banku S.A. CBA podaje, że w okresie od 24 września 2014 roku do 29 marca 2018 roku w Warszawie i innych miejscowościach doszło do nadużycia i działania na szkodę Plus Bank S.A. Jak czytamy na stronach rządowych, w 2019 r. funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali w tej sprawie 8 osób, w tym dyrektora banku , w związku z podejrzeniem wyrządzenia szkody majątkowej i udzieleniem kredytu na zakup centrum wystawowego, stosując przy tym niedozwolone przepisami prawa zabezpieczenie kredytu.

Obecni zatrzymani to prezesi i byli prezesi spółek, które uzyskały wielomilionowe kredyty inwestycyjne, a także pożyczki hipoteczne oraz kredyty obrotowe dzięki nierzetelnym oświadczeniom, oraz dokumentom. By osiągnięcia korzyści majątkowe, podejrzani nadużywali uprawnień, które wynikały z pełnionych funkcji oraz kompetencji. CBA informuje, że przeszukane zostały również miejsca przebywania osób zatrzymanych. W wyniku tych działań zabezpieczono nośniki elektroniczne w postaci telefonów komórkowych i laptopów, a także środki finansowe w wysokości 6,5 tys. euro i 20 tys. złotych.

Wielomilionowe szkody

Według ustaleń śledczych wartość szkody majątkowej wyrządzonej bankowi Plus Bank S.A. oszacowano na kwotę przekraczającą 200 milionów złotych . Prowadzone śledztwo dotyczy także innych nielegalnych działań zatrzymanych osób. Chodzi również o wyłudzenie od Skarbu Państwa nienależnego zwrotu podatku VAT w kwocie przekraczającej 38 milionów zł oraz pranie pieniędzy.

Zatrzymani usłyszeli już zarzuty oszustwa kredytowego oraz działania na szkodę Plus Bank S.A. Prokurator zastosował wobec nich wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych w łącznej kwocie przekraczającej 100 tys. złotych. Przydzielono im również dozorów Policji oraz wydano zakazów opuszczania kraju.